余杭农商银行全体股东：

　　浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会决定召开本行2023年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议召集人：本行董事会。

　　（二）会议时间：2024年4月26日（星期五）下午14:00开始，会期半天。

　　（三）会议地点：杭州市临平区南苑街道南大街72号余杭农商银行15楼多功能会议厅。

　　（四）召开方式及表决方式：以现场会议形式召开并就会议表决事项进行现场表决。

　　（五）出席会议人员：

　　1.本行股东或其委托代理人；

　　2.本行董事、监事；

　　3.大会见证律师。

　　二、会议主要内容

　　（一）审议余杭农商银行第三届董事会工作报告（草案）；

　　（二）审议余杭农商银行第三届监事会工作报告（草案）；

　　（三）审议关于修订《浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司章程》的议案（草案）；

　　（四）审议关于修订《余杭农商银行股东大会议事规则》的议案（草案）；

　　（五）审议关于修订《余杭农商银行董事会议事规则》的议案（草案）；

　　（六）审议关于制定《余杭农商银行监事会议事规则》的议案（草案）；

　　（七）审议关于修订《余杭农商银行股权管理办法》的议案（草案）；

　　（八）审议关于修订《余杭农商银行关联交易管理办法》的议案（草案）；

　　（九）审议关于修订《余杭农商银行信息披露管理办法》的议案（草案）；

　　（十）审议余杭农商银行关于发行资本补充工具的方案（草案）；

　　（十一）审议余杭农商银行2023年利润分配及股利分配方案（草案）；

　　（十二）审议余杭农商银行2023年度财务决算和2024年度财务预算报告（草案）；

　　（十三）审议余杭农商银行聘请会计师事务所方案（草案）；

　　（十四）听取余杭农商银行2023年度信息披露、董监事履职评价等情况报告。

　　三、会议登记方法

　　（一）已经本行预先登记出席股东大会的，由本行送达会议出席通知，无需再办理登记手续。

　　（二）除前款外的其他股东以及前款中因故不能出席或原授权股东要求变更委托代理人的，按如下方法登记并领取会议出席通知：

　　1.登记时间: 2024年4月19日- 4月25日，上午8：00-11：30；下午13：30-17：00。

　　2.登记地点:杭州市临平区南苑街道南大街72号余杭农商银行10楼董事会办公室。

　　3.登记手续:

　　（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

　　（2）出席会议的企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；法定代表人因故不能出席，需委托其他代理人出席的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

　　四、其他事项

　　（一）会议报到时间：2024年4月26日（星期五）下午13:30-14:00。

　　（二）会议报到手续:

　　1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证或其他能够证明身份的证件及会议出席通知出席。

　　2.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员、未办理会议登记及延误报到时间的人员，将不能出席会议。

　　（三）会议联系方式：

　　联系人：张玲慧；

　　地址：杭州市临平区南苑街道南大街72号余杭农商银行10楼董事会办公室；

　　电话：（0571）86209987、15858255782

　　邮编：311100。特此公告。

　　注：授权委托书请至本行官方网站（www.yhrcb.com）下载并打印。

　　余杭农商银行

　　2024年4月3日